Xeltox被加拿大监管机构处以1.26亿美元创纪录罚款

woshimogui88

密公司Xeltox Enterprises Ltd.（以Cryptomus的名义运营）因多项违规行为被加拿大反洗钱机构处以1.77亿加元（1.26亿美元）的罚款。

据周三发布的声明，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于2025年10月16日实施了这项处罚，这是该监管机构有史以来最大的罚款。

这家总部位于温哥华的公司提供加密货币交易、支付、钱包和点对点交易服务，据称在单月内数千次违反了可疑交易规定。

FINTRAC的调查显示，Cryptomus在2024年7月期间有1,068次未提交可疑交易报告，而这些交易有合理理由怀疑涉及洗钱或恐怖融资活动。

监管机构还发现，Cryptomus在同一时期未报告1,518起从客户处收到10,000美元或以上虚拟货币的情况。

据FINTRAC称，这些违规行为与儿童性虐待材料贩运、欺诈、勒索软件支付和规避制裁相关的交易有关。

其他违规行为包括未能遵守部长指令、未能制定和维护适当的合规政策、风险评估文档不足，以及未能通知当局有关规定申请中信息变更的情况。

"我们致力于与国内合作伙伴和国际盟友合作，保护加拿大人的安全和加拿大经济的安全，"FINTRAC主任兼首席执行官Sarah Paquet表示。"鉴于本案中的众多违规行为与儿童性虐待材料贩运、欺诈、勒索软件支付和规避制裁有关，FINTRAC不得不采取这一前所未有的执法行动。"

这一处罚出台之际，加拿大虚拟货币板块继续快速扩张，带来了洗钱、恐怖融资和规避制裁风险的增加。

在2024-25财年，FINTRAC发布了23份违规通知，是该机构历史上单年最多的，罚款总额超过2500万美元