patrick45678 發表於 2016-1-28 21:25

网络赌博进出钱银行会查吗？

请问如果网络赌博时常进出钱，银行会觉得可疑而查吗？有人试过因此而被银行调查吗？

赌8888 發表於 2016-1-28 21:48

暂时是没有中过，但也可能是因为我的数目不大。。每个月就turnover 200k上下吧

luo5812 發表於 2016-1-28 22:07

有人中过。只要不要太大笔或太多像做生意一般不会中

万里长城 發表於 2016-1-28 22:18

我一天4-5个transaction 罢了static/image/smiley/tiger/36.gif
so far ok

ＨＡＰＰＹ 發表於 2016-1-28 22:40

用多个银行比较安心static/image/smiley/default/lol.gif

patrick45678 發表於 2016-1-28 23:00

暂时是没有中过，但也可能是因为我的数目不大。。每个月就turnover 200k上下吧  ...牙哥每个月200k还算数目不大？厉害厉害牙哥是用一个银行或多个银行进出？

patrick45678 發表於 2016-1-28 23:10

我一天4-5个transaction 罢了 so far ok如果同一间银行每天4-5个transaction也没问题吗？

万里长城 發表於 2016-1-28 23:30

如果同一间银行每天4-5个transaction也没问题吗？怕的话开current account 多多都可以static/image/smiley/tiger/07.gif

patrick45678 發表於 2016-1-28 23:57

怕的话开current account 多多都可以我是用saving acc

asd585 發表於 2016-1-28 23:59

deposit 用一间银行，withdraw用另一间银行就不容易中招
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